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小心!「拿钱给你」的,也可能是诈骗集团。(图 / shutterstock)

虚拟货币量化交易,诚徵代购人员」你看过这样的广告吗?

 

没关係,只要对方先把钱给我,我再去代购虚拟货币,只要够小心就不用怕遇到诈骗

 

小心!求职诈骗让你误入诈骗集团,成为「洗钱」人头帐户。

高雄一名33岁蔡姓男子,为了增加收入。上脸书应徵「派单作业员」想利用零碎时间兼差赚外快。不到一週,警察找上门,他突然成为诈骗共犯。

 

蔡男为兼差,与line暱称「李莹儿」的女子加line联络。对方称他们是「做虚拟货币量化交易的,需要徵代购人员」

 

以「最近比特币波动大,做仓的人太多,我们交易量就大,很需要人帮我们代购」为话术,表示会「先」把买比特币的钱,匯入蔡男提供的个人银行帐户,再由蔡男领出现金代购比特币后,后续将比特币提出、转入指定的BITO钱包(虚拟加密货币钱包)

 

并约定以每代购10万元(新臺币),可获取薪资3000元为报酬。

 

一切看似合理,尤其对方先匯现金,蔡男才代购比特币,在金流上,似乎相当安全有保障

 

于是,蔡男直接按照「李莹儿」的指示操作,收款转买比特币,5天内操作了5笔共15万5,200元,并依约定从匯款中留下属于自己的报酬4,800元

 

没想到,从第一次收款后第4天,就被银行通知帐户被冻结。蔡男收到的5笔匯款当中已知有2笔是「爱情诈骗」及「网拍诈骗」被害人所匯出的款项。

 

蔡男因此将会面临《新制定洗钱防制法》有关洗钱罪的相关刑责

本法(洗钱防制法)所称洗钱,指下列行为: 

一、意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源,或使他人逃避刑事追诉,而移转或变更特定犯罪所得。 

 

二、掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者。

叁、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得

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  • 诈骗产业链有许多陷阱,须随时小心谨慎。(图/刑事局 提供)

诈骗集团骗取人头信任 切断金流

刑事局表示,诈欺集团此种诈骗手法,不仅让被害人当了人头帐户,还进一步利用被害人帮他们把现金赃款领出,再转买虚拟货币,以达到洗钱切断金流的目的,增加警方追踪赃款的困难度,实在相当狡猾。

 

提醒大众,为防止成为人头帐户的风险,除了不能提供提款卡跟密码、网银帐密以外,也千万不能收受来自于网路来源不明的资金,再做转交、转匯,或转购任何点数或虚拟货币等行为,以免被诈欺集团利用,成为诈欺洗钱的帮兇。

 

其实求职、兼职诈骗都是有迹可循的,以下我们帮大家统整出这类型诈骗的常见话术,如果看到这些特徵,请不要衝动应徵:

 

有网路就能上班在家工作不需要到工作场所打卡可以兼差不影响正常工作、一切管理与联络都是透过加Line(线上)询问无需经验、 工作轻鬆薪资优渥,可以日结或週结。

 

这类「钱多」、「事少」、「在家工作」又没有人管理的工作,有极大的可能都是诈骗。

 

如果成为人头户怎么办?

如果因为求职诈骗,收受「犯罪所得」,并代购虚拟货币,存入指定BITO钱包(造成隐匿金流事实),成为诈骗共犯该怎么办?

 

请「儘速」採取以下行动:

 

1、立即蒐证,截图保存与诈团之间相关的所有往来讯息,并印出成为纸本证据,避免因为手机、网路故障失去证据。

 

2、立即报案,提供所有资料,协助警方侦办犯罪。以行动表明自己因为「被诈骗」,所以提供帐户,是诈骗受害者,不是替诈骗集团洗钱的犯罪者

 

若是成为洗钱防制法的犯罪行为人,情结轻者,帐户功能受影响至少五年重者,可处七年以下有期徒刑,併科新臺币五百万元以下罚金

法务部表示,「洗钱防制法第十五条之二第六项帐户帐号暂停限制功能或迳予关闭管理办法」于一百十叁年叁月一日施行。

 

受裁处告诫的行为人,帐户功能将受影响至少五年,其已开立或新开立的帐户,自告诫当日起五年内,银行可视情节轻重,施予暂停、限制、迳予关闭等程度不一处分,大大限制帐户使用功能,根除诈团收购人头帐户的动机。

 

《洗钱防制法》第 14 条规定,洗钱罪最高可处七年以下有期徒刑,併科新臺币五百万元以下罚金

追求利益是人之常情,但专注在「小利」身上,往往容易忽略了更重要的价值和长远利益。

 

亲爱的弟兄姊妹…记得主耶稣教导我们祷告!

首先要转向、专心仰望「我们天上的父」

祷告祈求「愿人都尊祢的名为圣,愿祢的国降临,愿祢的旨意行在地上,如同行在天上。」

其次才是「我们日用的饮食,今日赐给我们。」、「免我们的债,如同我们免了人的债。」、「不叫我们遇见试探,救我们脱离兇恶。」

 

贪小便宜的行为,可能会短暂地自以为获利而感到得意,却可能为自己和他人带来长远的损失和困扰、落入试探与兇恶。

 

因此,提醒自己要专注在最重要的事情上,定睛在「天上的父」要我们做的工作,坚持正确的价值观,才能眼睛明亮、看清楚事情的本质,明辨是非,远离贪念、避免落入诈骗陷阱。

所以,你们祷告要这样说:我们在天上的父:愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临;愿你的旨意行在地上,如同行在天上。我们日用的饮食,今日赐给我们。免我们的债,如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探;救我们脱离兇恶(或作:脱离恶者)。因为国度、权柄、荣耀,全是你的,直到永远。阿们(有古卷没有因为……阿们等字)!

—马太福音6:9-13

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